Прокуратура запросила суровые сроки для бывшего совладельца сети Spar в России и двоих топ-менеджеров
Прокуратура запросила реальный срок экс-совладельцу одного из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России ООО «ТД Интерторг» (ТД) Аллахверди Абдуллаеву, а также двум топ-менеджерам компании: Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой. Фигуранты проходят по делу о хищении кредита Сбербанка на 8 млрд рублей. Другой бенефициар, брат обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, находится в розыске. В свое время ритейлер был четвертым по величине в Санкт-Петербурге и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве. В 2016 году Смольный назвал торговый дом стратегическим инвестором, однако уже через четыре года «Интерторг» был признан банкротом.
После почти полутора лет разбирательства Головинский суд Москвы назначил на 24 апреля дату оглашения приговора совладельцу ТД Аллахверди Абдуллаеву, финансовому директору компании Марианне Левинтовой и юристу торгового дома Игорю Защеринскому. Как стало известно «Ъ», на днях прошли прения сторон, на которых гособвинение попросило признать их виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первым двоим прокуратура посчитала адекватным наказание в виде восьми лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а последнему — семь с половиной лет с таким же штрафом.
Следствие считает, что фигуранты «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их. В материалах дела говорится, что на протяжении нескольких лет «Интерторг» предоставлял в Сбербанк (основной кредитор) недостоверную информацию в отчетных документах, что, по мнению прокуратуры, создавало ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
Так, в обвинительном заключении сказано, что в 2018 году банк предоставил ТД заемные средства на сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены.
Как в Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца «Интерторга»
Господин Абдуллаев — родной брат Мушвига Абдуллаева, известного в качестве ключевого бенефициара торговой сети «Интерторг». До 2019 года он владел одним процентом в компании «Интергрупп», которая является материнской организацией для ТД. Позднее этот пакет акций был передан его брату. Оставшаяся доля в 99% находится в собственности Societe Civil Particular Inter Solutions, которая прописана в Монако. В ноябре 2020 года стало известно о том, что Мушвиг Абдуллаев включен в список федерального розыска в связи с уголовным делом, касающимся мошенничества и умышленного уклонения от выполнения контрактных обязательств в сфере предпринимательства, что подпадает под ч. 7 ст. 159 УК РФ. Точное местонахождение бизнесмена правоохранителям установить так и не удалось. Вышеупомянутые фигуранты были задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге.
«Интерторг» выступал в числе ведущих франшизных партнеров нидерландской сети Spar International на российском рынке. Занимая четвертую позицию среди продовольственных ритейлеров Санкт-Петербурга с рыночной долей в 10,3%, компания управляла более чем 450 магазинами под марками Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном федеральном округе и столице. В 2016 году правительство Петербурга присвоило торговому дому статус стратегического проекта. Однако к концу 2019 года сеть заявила о своем расформировании, а в начале следующего года произошло закрытие всех торговых точек. Впоследствии ТД был по заявлению московского ООО «Гарант» признан банкротом и в отношении него началось банкротное производство по упрощенной схеме. Долги «Интерторга» перед кредиторами превысили 17 млрд рублей.
Ранее процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры (ГП) был перенесен в Москву. Ведомство обосновало свое прошение тем, что ФСБ полагает, что подсудимые могут повлиять на судебные решения в Петербурге из-за своих якобы связей с местными властными структурами.
Сторона защиты выразила решительный протест против смены юрисдикции, подчеркивая, что деятельность торгового дома распространялась и на столичный регион, что, по их мнению, умалчивалось обвинением.
Также адвокаты акцентировали внимание на ухудшении здоровья своих доверителей и на трудностях с вызовом свидетелей для участия в заседаниях в другом городе.
В дополнение Игорь Защеринский заявил, что его роль сводилась к статусу поставщика для «Интерторга», который задолжал ему 160 млн рублей, и он считает себя пострадавшим в данной ситуации наравне со Сбербанком. Адвокаты подсудимых воздержались от каких-либо комментариев до вынесения итогового решения по делу.